Die Inhalte auf der Website eufm.eu sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden.

Wie zudem bekannt geworden ist, verwendet die EUFM LTD ein vorgebliches Dokument der BaFin, um die eigene Seriosität glaubhaft zu machen. Die Aufsicht stellt klar, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Die BaFin hat zu keinem Zeitpunkt ein Schriftstück für die oder zugunsten der EUFM LTD aufgesetzt. Darüber hinaus hat die BaFin Kenntnis davon erhalten, dass die EUFM LTD weitere gefälschte Schreiben einer deutschen Behörde sowie eines deutschen Versicherungsunternehmens an Kundinnen und Kunden versandt hat.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.