Delta Finanz: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Delta Finanz, nach eigenen Angaben mit Sitz am Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am…
Handelsplattform investirex.com: BaFin ermittelt gegen die Castan Holdings LTD Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Castan Holdings LTD, St. Vincent und die Grenadinen,…
E3 Solar Finance, London, UK: Unternehmen ist kein nach § 32 Absatz 1 KWG zugelassenes Institut Die BaFin stellt klar, dass sie der E3 Solar Finance keine Erlaubnis gemäß §…
BaFin ermittelt gegen die Predator Capital & Management Group Ltd. Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Predator Capital & Management Group Ltd., Cardiff,…
Bernstein Alliance: Unrechtmäßiges Angebot vorbörslicher Aktien der „Porsche AG Die nicht in das Handelsregister eingetragene „Bernstein Alliance“, angeblicher Sitz Erwitter Str. 3, 59557 Lippstadt, nimmt unaufgefordert telefonisch Kontakt zu Verbraucherinnen…
Handelsplattform Bitcoin Prime: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Internetseite bitcoinprimeapp.com/de mit dem Angebot der Bitcoin Prime App Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass…
lplprofit.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Lplfinancial LTD. Die BaFin stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft Lplfinancial LTD. keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum…
lpleurope.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Lpleurope LTD. Die BaFin stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft Lpleurope LTD. keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum…
Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG Die BaFin macht gemäß § 11a Absatz 2 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) eine Veröffentlichung der Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co.…
VTB Bank (Europe) SE: Auswirkungen der fünften Runde von Sanktionen der Europäischen Kommission gegen Russland Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 9. April 2022 gegenüber der PJSC VTB Bank,…